Новое в 115-ФЗ. Судебная практика. 30 августа 2017

В РАМКАХ СЕМИНАРА

Особенности проверок со стороны Прокуратуры/ ГИПН/Росфинмониторинга.

Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).

Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/ГИПН/Росфинмониторинга.

Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.

Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.

 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ

  • Представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО
  • Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором
  • Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет