Консалтинг

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УСЛУГАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ РАБОТЫ С ПРАВОВЫМ  КОНСУЛЬТАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ

ООО«ФКД консалт»(основан в 1993.г)

В целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных правовых актов в данной сфере, предотвращения правонарушений и санкций со стороны надзорных органов предлагает следующие виды услуг:

  • помощь в разработке Правил внутреннего контроля компаний, с учетом особенностей деятельности и штатного расписания, готовим проекты сопроводительных писем в Росфинмониторинг, проекты приказов по утверждению и введению в действие ПВК, в минимальные сроки - не более 15 дней.
  • проведения экспертизы и согласования Правил внутреннего контроля в части соответствия их действующему законодательству.
  • Консультации по устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявленных по результатам внутреннего аудита.
  • Консультативное сопровождение проверки, проводимой надзорными органами. Выработка аргументированной позиции организации по спорным положениям законодательства. Подготовка возражений.
  • Оценка предлагаемых клиентами финансовых схем с точки зрения возможных нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Оценка бизнеса организации, клиентов и их операций в целях определения областей наиболее открытых для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
  • Проведение корпоративных семинаров – целевых инструктажей для персонала компаний, кто по штатному расписанию обязан его проходить (см. Приказ №203 от 1.11.2008 г Росфинмониторинга) - консультаций для организации и крупных клиентов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом специфики деятельности организации.

А также индивидуальная работа с компанией проводится по Программе анализа и оценки соответствия организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ требованиям законодательства Российской Федерации: а именно, эксперты «ФКД консалт» проведут

  • Анализ и оценка Правил и программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Соответствие ответственного сотрудника квалификационным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
  • Анализ организации работы по идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
  • Анализ организации работы по присвоению клиентам уровня риска.
  • Анализ организации работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю.
  • Анализ организации работы по выявлению необычных сделок.
  • Анализ и оценка полноты и своевременности направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках.
  • Анализ организации работы по противодействию финансированию терроризма.
  • Анализ и оценка организации обучения и подготовки кадров по вопросам ПОД/ФТ.

По итогам вышеперечисленных работ эксперты «ФКД консалт» проведут подготовку заключения о состоянии организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и рекомендаций по устранению выявленных недостатков (при их наличии).    

Консультации предоставляются опытными практиками и методологами, имеющими многолетний опыт работы на руководящих должностях в надзорных органах и в качестве ответственных сотрудников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитных и иных организаций.

Готовы предоставить рекомендации.

Остановимся немного подробнее на Вашем запросе об организации корпоративного видео семинара по программе Целевого инструктажа.

ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ: +7(985) 643-57-93, факс +7(495)697-30-39

psa@fkdconsult.ru Екатерина Рябкова

 

Руководитель Школы правового консультационного центра

 ООО «ФКД консалт» Пышненко Светлана Анатольевна
(985)643-57-93
Маркетинг-директор Ирина Леушина (495)697-30-39