30 сентября 2021
Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования некредитных финансовых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Регистрация
Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)
30 сентября 2021
онлайн трансляция (вебинар)
6 академических часов, 16.30 – 21.00 (время московское)

Регистрация
Previous
Next

Семинар проводит

Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

О семинаре

Семинар-практикум по ПОД/ФТ: просто и понятно, для новичков и продвинутых

С начала 2021 года Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» претерпел ряд существенных изменений, в частности: кардинально изменен подход НФО к выявлению и информированию Росфинмониторинга об операциях обязательного контроля, усилен контроль за операциями некоммерческих организаций, модифицирован институт отказа в совершении клиентских операций, НФО обязали отказывать в обслуживании непроидентифицированным клиентам, разграничены надзорные полномочия Росфинмониторинга и Банка России по надзору за НФО.

Данные изменения будут главным акцентом семинаров по ПОД/ФТ для НФО, проводимыми ООО «ФКД консалт» осенью 2021 года. Лектор последовательно и подробно проведет обзор подходов в данном направлении, сориентирует слушателей какие изменения нужно учесть в ПВК по ПОД/ФТ.

Семинар пройдет в формате вебинара продолжительностью 6 академических часов.

Условия участия

онлайн
₽ 6000
  • В материалах слушателям в электронном виде будут предоставлена выдержка из презентации лектора и составленная лектором подборка актуальных документов по ПДн.
Регистрация

Скидки:

  • 10% – 2-м и более участникам от одной организации
  • 20% – для ИП и физических лиц
  • 20% – при раннем бронировании (за 30+ дней)
  • от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

 

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца об участии в семинаре.

* НДС не облагается. Скидки не суммируются. Максимальная скидка – 20%. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Позвоните, напишите, задайте нам свои вопросы заранее – мы обязательно найдем нужное для Вас решение.

Программа семинара

Обзор изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2021 году (Федеральный закон от 11.06.2021 № 165-ФЗ, Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ, Федеральный закон от 28.06.2021 № 233-ФЗ, Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ).

  • отказ клиенту в проведении операции;
  • отказ в обслуживании;
  • доверительный собственник (управляющий) и протектор ИСБОЮЛ;
  • установление сведений о лицензиях юридических лиц;
  • дистанционный надзор Росфинмониторинга за исполнением НФО требований по ПОД/ФТ;
  • подходы Банка России к выявлению НФО операций, подлежащих обязательному контролю;
  • новые операции обязательного контроля некоммерческих организаций;
  • «подозрительная деятельность» и информирование о ней Росфинмониторинга.

Практические вопросы, связанные с проведением НФО процедур идентификации. Дистанционное взаимодействие с клиентом. Способы обновления сведений. Обновление требований Банка России для НФО по идентификации.

Реализация НФО мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества. Работа с фигурантами Перечней.

Обновленный порядок направления сведений в Росфинмониторинг (версия 1.5): основные изменения.

Отдельные вопросы реализации ПВК. Все об СДЛ. Запрет на информирование третьих лиц.

Типовые недостатки, выявляемые в деятельности НФО в части организации и осуществления внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.

Полное описание программы

Смотреть

Регистрация

Онлайн регистрация на мероприятие

Контакты

Оргкомитет

Email: psa@fkdconsult.ru
+7 (985) 643-57-93
 
ООО «ФКД консалт»
105077 Москва, а/я 115

Место проведения

Формат мероприятия: вебинар