Гарина Е.А. – Руководитель департамента финмониторинга ВЭБ-лизинг, с опытом успешного прохождения проверок.
Жохова Д.А. – Заместитель начальника отдела надзорной и правовой деятельности МРУ по ЦФО Росфинмониторинга.
Камынин И.Д. – экс-представитель Генеральной Прокуратуры РФ
Скидки:
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца об участии в семинаре.
* НДС не облагается. Скидки не суммируются. Максимальная скидка – 20%. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
Позвоните, напишите, задайте нам свои вопросы заранее – мы обязательно найдем нужное для Вас решение.
Часть 1.
Часть 2. Практические основы прохождения проверок Росфинмониторинга в лизинговых компаниях по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Часть 3. Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами
Часть 4.
Формат мероприятия: вебинар