Семинар проводит
Гарина Е.А. – Руководитель департамента финмониторинга ВЭБ-лизинг, с опытом успешного прохождения проверок.
Жохова Д.А. – Заместитель начальника отдела надзорной и правовой деятельности МРУ по ЦФО Росфинмониторинга.
Камынин И.Д. – экс-представитель Генеральной Прокуратуры РФ
О семинаре
Партнёры конференции
Семинар пройдет в формате вебинара продолжительностью 8 академических часов.
Условия участия
онлайн-
В материалах слушателям в электронном виде будут предоставлена выдержка из презентации лектора и составленная лектором подборка актуальных документов по ПДн.
Скидки:
- 10% – 2-м и более участникам от одной организации
- 20% – для ИП и физических лиц
- 20% – при раннем бронировании (за 30+ дней)
- от 5% – в зависимости от количества участников (2+).
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца об участии в семинаре.
* НДС не облагается. Скидки не суммируются. Максимальная скидка – 20%. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
Позвоните, напишите, задайте нам свои вопросы заранее – мы обязательно найдем нужное для Вас решение.
Программа семинара
Часть 1.
- Обзор нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ существенных для лизинговой отрасли
- Новые требования к Правилам внутреннего контроля. Особенности реализации отдельных Программ, входящих в состав Правил внутреннего контроля. Срок внесения изменений
- Квалификационные требования к специальным должностным лицам. Требование — создание отдельных подразделений по ПОД/ФТ в лизинговых организациях
Часть 2. Практические основы прохождения проверок Росфинмониторинга в лизинговых компаниях по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга
- Перечень документации, необходимой для успешного прохождения проверки
- Обзор изменений законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Принципы организации внутренней нормативной базы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на примере деятельности лизинговой компании
Часть 3. Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами
- Основы организации и осуществления внутреннего контроля субъектами финансового мониторинга
- Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Ключевые аспекты при проведении Росфинмониторингом проверок на предмет соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ: как снизить риски и пройти проверку с наименьшим количеством нарушений
- Алгоритмы осуществления государственного контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Часть 4.
- Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами, в том числе, с органами прокуратуры
- Полномочия прокурора по надзору за исполнением федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма
- Административная практика привлечения компаний к ответственности за нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ: как снизить риски и пройти проверку с наименьшим количеством нарушений
Полное описание программы
Контакты
Оргкомитет
+7 (985) 643-57-93
105077 Москва, а/я 115
Место проведения
Формат мероприятия: вебинар