ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ
представляет практический семинар для директоров и собственников предприятий
20 июня 2019
Москва и вебинар трансляция для региональных слушателей
10.00 – 18.00 (8 ак часов)
Защита активов предприятия.
Противодействие неправомерному использованию, утрате или выводу активов
О конференции |
Неправомерный вывод активов – это в первую очередь не соответствующее экономической целесообразности отчуждение части имущества предприятия третьим лицам. Основной мишенью неправомерного вывода активов, как правило, становятся денежные средства, другие высоколиквидные активы, недвижимость. Риску неправомерного вывода активов подвергается каждая компания. Конечно, если бездействуют контролеры, аудиторы и безопасники. Раскрытие неправомерного вывода активов осложняется тем, что большая часть операций практически ничем не отличается от обычных деловых сделок. Недостаток опыта, правовой и экономической квалификации специалистов существенно затрудняет расследование подобных фактов. Необходимо привлечение к работе широкого круга специалистов – по финансам, по договорам, по корпоративному праву. На семинаре будет рассмотрен комплексный подход к снижению рисков неправомерного использования, утраты или выводу активов предприятия.
Целевая аудитория
- директора предприятий и руководители подразделений и бизнес единиц
- заместители руководителей предприятий по безопасности и режиму, директора по безопасности
- руководители и сотрудники подразделений, занимающихся безопасностью и защитой активов предприятия
- специалисты по комплаенс процедурам
- специалисты по экономической безопасности
- сотрудники подразделений внутреннего контроля и аудита
- специалисты по HR безопасности
- корпоративные юристы
Основные темы программы |
- понятие актив предприятия. Материальные и нематериальные активы, их отражение в бухгалтерской отчетности. Оценка динамики стоимости активов в отчетные периоды;
- методы риск-менеджмента, применяемые при оценке безопасности активов, угрозы их неправомерному использованию или утраты;
- способы получения сигналов о неправомерном использовании активов предприятия. Системы «обратной связи», тайный покупатель, ревизии, аудит, оперативная информация и т.д.;
- распределение зон ответственности по контролю за активами. Полномочия подразделений внутреннего контроля и аудита, экономической безопасности, комплаенс, риск-менеджеров и т.д. по защите активов. Составление матрицы компетенций;
- риски преднамеренного банкротства. Полномочия руководителя предприятия по заключению значимых сделок. Контроль за лицами, принимающими решения по значимым сделкам;
- организация безопасной договорной работы на предприятии. Проверка надежности контрагентов и анализ безопасности коммерческих предложений. Анализ процедур выбора контрагентов и согласования договоров и контрактов;
- правовая оценка гражданско-правовых договоров. Признаки опасности в договорных условиях (отсутствие обеспечения обязательств, отсрочка платежей, отсутствие штрафных санкций и т.д.);
- противодействие выводу активов через мнимые (фиктивные) сделки. Контроль за выполнением договорных условий. Анализ ценовой политики в договорной работе;
- защита материальных активов в договорных отношениях с высоким уровнем риска для активов (посреднические договора, ответственное хранение, отгрузка с отсрочкой платежа, нематериальные услуги и т.д.);
- неправомерное использование и вывод активов через договора с имуществом предприятия. Использование залоговых схем и иного обременения активов. Внесение активов в качестве уставного капитала третьих лиц. Варианты отчуждения имущества;
- вывод активов путем махинаций с дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия. Кредиты и займы предприятия. Выдача авансов. Управление дебиторской задолженностью. Списание долга;
- мошеннические схемы с оплатой фиктивных счетов и чеков. Компенсации представительских, командировочных и транспортных расходов. Двойные оплаты;
- проведение инвентаризаций на предприятии. Создание инвентаризационных комиссий. Периодичность и процедуры проведения. Привлечение работников к материальной ответственности;
- списание имущества как один из способов вывода активов;
- противодействие использование активов для личных целей руководителей и работников предприятия. Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов;
- вывод активов в трудовых отношениях. Мертвые души на предприятии. Дистанционные работники. Бонусы и золотые парашюты;
- информация как актив. Механизмы защиты конфиденциальной информации. Создание режима коммерческой тайны;
- защита нематериальных активов. Товарные знаки и патенты как юридические способы защиты нематериальных активов. Защита деловой репутации предприятия. Противодействию черному пиару и информационным войнам;
- проведение внутренних проверок и расследований (форензик) по фактам неправомерного использования, утраты или вывода активов. Процедуры проведения и оформление результатов;
Спикеры |
Спикер:
независимый эксперт в области корпоративной безопасности и управлению рисками, преподаватель — консультант, автор и ведущий обучающих программ (MBA, Executive MBA, открытые семинары, корпоративные мероприятия, индивидуальные консультации) по проблемам защиты бизнеса в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности. Разработчик методик аудита безопасности предприятия и создания КСБ – корпоративных стандартов безопасности.
Регистрация |
Условия участия:
очно /онлайн – 9900 рублей/8900, включая НДС 20%.
Скидка предоставляется 2-м и более участникам от одной организации.
В стоимость включено:
Свидетельство установленного образца. Питание по программе для очных слушателей.
По итогам семинара слушателям будет разослан раздаточный материал-подборка нормативных актов в области ПОД/ФТ и актуальных методических рекомендаций и информационных писем.
| Позвоните, напишите, задайте нам свои вопросы заранее – мы обязательно найдем нужное для Вас решение.
|
Контакты |
Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93
Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»
Место проведения |
Место проведения – Москва, Калашный переулок, дом 8а, (с онлайн трансляцией),
либо на территории заказчика